Manual de usuario

Clientes / Expedientes

Padrón de clientes

Concentra a todas las personas que comparecen ante la notaría: personas físicas, personas morales y fideicomisos, con su resultado en listas y su nivel de riesgo PLD.

Cómo se usa

1 Escribe nombre, razón social, RFC o CURP en el buscador y da clic en Buscar.
2 Filtra por tipo (Físicas, Morales, Fideicomisos) o por nivel de riesgo (alto, medio, bajo). Los filtros se combinan con la búsqueda.
3 La columna Listas indica si el cliente no tiene coincidencias, si tiene coincidencias o si aún no se ha podido verificar.
4 Da clic en Ver para abrir el expediente. Con Dados de baja consultas los expedientes dados de baja.
5 Para registrar a alguien nuevo usa Alta de Compareciente.

Qué significa

Riesgo ALTO / MEDIO / BAJO: Resultado de la matriz de riesgo del cliente (ver Expediente). En rojo, ámbar y verde.
Sin verificar: No se ha podido consultar al cliente en listas restrictivas. No significa que esté limpio.
PEP: Persona Políticamente Expuesta: requiere debida diligencia reforzada.
Sin BC registrado: Persona moral o fideicomiso sin beneficiario controlador identificado.

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Padrón de Sujetos Notariales

Expedientes relacionales auditados para actos protocolarios y avisos UIF

Alta de Compareciente

Todos (15) Personas Físicas Personas Morales Fideicomisos | Riesgo alto (4) Riesgo medio Riesgo bajo | Dados de baja (0) 15 resultado(s)

Nombre / Razón Social	Tipo	RFC	Ubicación (CP)	Beneficiario Controlador	Listas	Riesgo	Ver
FIDEICOMISO DE GARANTÍA CRÉDITO SINDICADO CI-2024	FIDEICOMISO	FSC240524HG7	SAN PEDRO GARZA GARCÍA, CP 66220	DAVID GEORGE WHITAKER	Sin coincidencias	ALTO	Ver
COMERCIALIZADORA LOGÍSTICA EXPRESS, S. DE R.L. DE C.V.	MORAL	CLE260115RA2	CUAUHTÉMOC, CP 06600	Sin BC registrado	Coincidencia	ALTO	Ver
JORGE RAMÍREZ TORRES	FISICA	RATJ750620XY9	CULIACÁN, CP 80000	No aplica	Coincidencia	ALTO	Ver
KARLA BEATRIZ BALDERAS MÉNDEZ	FISICA	BAMK441015Q78	BENITO JUÁREZ, CP 03940	No aplica	Sin coincidencias	BAJO	Ver
HANS SCHMIDT WEBER	FISICA	XEXX010101000	BENITO JUÁREZ, CP 77500	No aplica	Sin coincidencias	MEDIO	Ver
MARIANA ELIZONDO GARZA	FISICA	EIGM850815QW2	ZAPOPAN, CP 45116	No aplica	Sin coincidencias	MEDIO	Ver
CARLOS ALBERTO ROJAS GONZÁLEZ	FISICA	ROGC820412H31	ZAPOPAN, CP 45116	No aplica	Sin coincidencias	MEDIO	Ver
TRANSPORTES PESADOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	MORAL	TPG180905RX9	GUADALAJARA, CP 44610	CARLOS ALBERTO ROJAS +1	Sin coincidencias	MEDIO	Ver
LUIS FERNANDO VALENZUELA MORALES PEP	FISICA	VAML680412TR5	SAN PEDRO GARZA GARCÍA, CP 66220	No aplica	Coincidencia	ALTO	Ver
DESARROLLOS INMOBILIARIOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MORAL	DIN200318KT1	MONTERREY, CP 64000	FERNANDO GARZA	Sin coincidencias	MEDIO	Ver
ANA SOFÍA CASTILLO PEÑA	FISICA	CAPA900117MN3	MÉRIDA, CP 97113	No aplica	Sin coincidencias	BAJO	Ver
FIDEICOMISO FAMILIAR GARCÍA HERRERA F/1187	FIDEICOMISO	BFI220520KV8	ÁLVARO OBREGÓN, CP 01090	ARMANDO GARCÍA	Sin coincidencias	MEDIO	Ver
MARÍA JOSÉ HERNÁNDEZ RUIZ	FISICA	HERM860312AB1	MÉRIDA, CP 97000	No aplica	Sin coincidencias	BAJO	Ver
ROBERTO DÍAZ ORTEGA	FISICA	DIOR780905KL2	QUERÉTARO, CP 76000	No aplica	Sin coincidencias	BAJO	Ver
CONSTRUCTORA BAJÍO DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	MORAL	CBC100315AB4	QUERÉTARO, CP 76120	ROBERTO DÍAZ +1	Sin coincidencias	BAJO	Ver