Generales
- Tipo
- FISICA
- Nacimiento
- 15/08/1985
- Nacionalidad
- MEXICANA
- Ocupación
- TRABAJO EN EL HOGAR / AMO DE CASA
- Estado civil
- CASADO
- Identificación
- INE
- Origen de recursos
- MANUTENCION O APOYO FAMILIAR
Régimen: SOCIEDAD CONYUGAL
Cónyuge: CARLOS ALBERTO ROJAS GONZÁLEZ
Domicilio y Contacto
PASEO ROYAL COUNTRY 4600
Col. ROYAL COUNTRY, CP 45116
ZAPOPAN, Jalisco · México
Sin correo registrado
Sin teléfono
Screening de Listas (Q-Detect)
Sin coincidencias
· 30/09/2026 08:00
SAT Art. 69-B (EFOS / EDOS)
SIN COINCIDENCIA
Lista de Personas Bloqueadas UIF
SIN COINCIDENCIA
Listas internacionales (OFAC, ONU, UE)
SIN COINCIDENCIA
Personas Políticamente Expuestas (PEP)
SIN COINCIDENCIA
Cálculo del Riesgo
Puntaje de la matriz (1 a 5)
2.5
| Factor | Peso | Valor |
|---|---|---|
Edad 41 años |
20 | 1 |
Pep No es PEP |
45 | 1 |
Actividad economica TRABAJO EN EL HOGAR / AMO DE CASA |
45 | 3.0 |
Listas vinculantes y riesgo Sin coincidencias |
45 | 1 |
Origen recursos MANUTENCION O APOYO FAMILIAR |
45 | 4.0 |
Ubicacion geografica Domicilio en Jalisco |
30 | 5.0 |
Nivel por matriz: MEDIO (bajo < 1.8 ≤ medio < 3.4 ≤ alto)
Calculado el 30/09/2026 08:00
Bóveda Documental
Sin documentos digitalizados.
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