Monitoreo de Alertas PLD / FT
Auditoría preventiva transaccional, PEPs, listas restrictivas y acumulación semestral
Alertas Críticas
2
Violaciones Art. 32 / Shell Co.
Riesgo Alto / PEP
2
Requiere Debida Diligencia Reforzada
Pendientes de Dictaminar
4
En bandeja de Oficial de Cumplimiento
Confirmadas
2 de 19
Cada confirmación genera un aviso de 24 horas
critica
JURISDICCION_RIESGO
15/09/2026 12:20
Fideicomiso constituido en Islas Caimán adquiere inmueble
Fiduciaria extranjera en jurisdicción de baja imposición y beneficiario residente en EUA. Recomendaciones 10 y 25 del GAFI: acreditar fideicomitentes, fideicomisarios y origen de los recursos.
#19
· Cliente: FIDEICOMISO DE GARANTÍA CRÉDITO SINDICADO CI-2024 (FSC240524HG7)
· Escritura: 46017
alta
PEP
15/09/2026 12:00
Comparece una PEP en escritura 46017: LUIS FERNANDO VALENZUELA MORALES
Debida diligencia reforzada: documenta el origen de los recursos y la aprobación del notario para este acto.
#18
· Cliente: LUIS FERNANDO VALENZUELA MORALES (VAML680412TR5)
· Escritura: 46017
alta
FALTA_BC
01/09/2026 09:30
COMERCIALIZADORA LOGÍSTICA EXPRESS, S. DE R.L. DE C.V.: sin beneficiario controlador identificado
La entidad no tiene beneficiario controlador registrado (CFF 32-B Ter, Art. 18 frac. III LFPIORPI). Identifícalo en el expediente antes de otorgar actos.
#7
· Cliente: COMERCIALIZADORA LOGÍSTICA EXPRESS, S. DE R.L. DE C.V. (CLE260115RA2)
critica
LISTA_NEGRA
01/09/2026 09:30
Coincidencia en SAT Art. 69-B (EFOS / EDOS): COMERCIALIZADORA LOGÍSTICA EXPRESS, S. DE R.L. DE C.V. (100%)
Q-Detect (alta del cliente) encontró 1 registro(s): COMERCIALIZADORA LOGISTICA EXPRESS S DE RL DE CV — SAT 69-B DEFINITIVOS. Verifica la identidad y dictamina antes de otorgar actos.
#8
· Cliente: COMERCIALIZADORA LOGÍSTICA EXPRESS, S. DE R.L. DE C.V. (CLE260115RA2)