Manual de usuario

Clientes / Expedientes

Expediente del cliente

Integra el expediente de identificación del cliente conforme a la LFPIORPI: generales, listas, riesgo, representación, beneficiarios, documentos, alertas y escrituras.

Cómo se usa

1 Screening de Listas: muestra el resultado por lista y la fecha de la última consulta. Re-consultar vuelve a consultar en Q-Detect.
2 Cálculo del Riesgo: muestra cada factor de la matriz, su peso, su valor y el motivo. Recalcular lo actualiza.
3 + Acreditar Apoderado: registra el poder del representante (escritura, notaría y facultades). Un poder se revoca, no se borra: las escrituras que lo usaron lo conservan.
4 + Añadir BC: registra al beneficiario controlador con fecha de nacimiento, nacionalidad y residencia fiscal. Se da de baja con el ícono de persona; queda en el historial.
5 + Subir Documento: elige el tipo, selecciona el archivo (PDF, JPG o PNG, máximo 10 MB), indica la vigencia y si se cotejó contra el original. Con el ojo lo ves y con la flecha lo descargas.
6 Abajo se listan las alertas del cliente y las escrituras en las que comparece.
7 Editar abre el expediente para corregirlo; Dar de baja lo retira del padrón activo.

Qué significa

Sin coincidencia / Coincidencia / Sin verificar: Resultado real de la consulta en cada lista. 'Desvirtuada' indica que el notario descartó la coincidencia.
Matriz de riesgo: Promedio ponderado (1 a 5) de edad, PEP, actividad, listas, origen de recursos, ubicación, beneficiario controlador, representación, antigüedad, indicios de empresa fachada y tipo de figura. Bajo < 1.8 ≤ medio < 3.4 ≤ alto.
Escalamiento a ALTO: Sin importar el puntaje: ser PEP, tener alertas críticas sin dictaminar o alertas confirmadas.
Facultades: Dominio, administración, pleitos y cobranzas, títulos de crédito (Art. 2554 CCF). Sin facultad de dominio la entidad no puede vender ni aportar a fideicomiso.
Beneficiario controlador: Persona física que en última instancia controla o se beneficia de la entidad (CFF 32-B Ter). La suma de participaciones no puede pasar de 100%.

Los documentos se guardan con su huella SHA-256 y cada movimiento del expediente queda en la bitácora.

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CONSTRUCTORA BAJÍO DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

BAJO

RFC: CBC100315AB4 · Expediente #10

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Generales

Tipo: MORAL
Actividad: INDUSTRIA MANUFACTURERA
Constitución: 15/03/2010
Folio mercantil: N-2010-045120
Origen de recursos: INGRESOS POR ACTIVIDAD EMPRESARIAL / NEGOCIO PROPIO

Domicilio y Contacto

AV. 5 DE FEBRERO 1520
Col. ZONA INDUSTRIAL BENITO JUÁREZ, CP 76120
QUERÉTARO, Queretaro · México

contacto@bajiocentro.mx

Sin teléfono

Screening de Listas (Q-Detect)

Sin coincidencias · 30/09/2026 08:00

SAT Art. 69-B (EFOS / EDOS) SIN COINCIDENCIA

Lista de Personas Bloqueadas UIF SIN COINCIDENCIA

Listas internacionales (OFAC, ONU, UE) SIN COINCIDENCIA

Personas Políticamente Expuestas (PEP) SIN COINCIDENCIA

Cálculo del Riesgo

Puntaje de la matriz (1 a 5)

1.38

Factor	Peso	Valor
Pep No es PEP	45	1
Actividad economica INDUSTRIA MANUFACTURERA	45	1.5
Listas vinculantes y riesgo Sin coincidencias	45	1
Origen recursos INGRESOS POR ACTIVIDAD EMPRESARIAL / NEGOCIO PROPIO	45	3.0
Ubicacion geografica Domicilio en Queretaro	30	1.8
Beneficiario controlador 2 beneficiario(s) identificado(s)	45	1
Facultades del representante Representante con facultades de dominio	30	1
Antiguedad 16.5 años de constituida	30	1
Indicio empresa fachada Sin indicios	45	1

Nivel por matriz: BAJO (bajo < 1.8 ≤ medio < 3.4 ≤ alto)

Calculado el 30/09/2026 08:00

Representación Legal (Art. 104 LNCDMX)

Apoderados que pueden firmar escrituras a nombre de la entidad

ROBERTO DÍAZ ORTEGA APODERADO GENERAL

Escritura 40211 del 20/11/2025 · Notaría 38 de Ciudad de México

ACTOS DE DOMINIO ADMINISTRACIÓN PLEITOS Y COBRANZAS INDIVIDUAL DECLARA NO REVOCACIÓN USADO EN ESCRITURAS

Beneficiarios Controladores (CFF 32-B Ter)

Participación identificada: 100.00%

ROBERTO DÍAZ ORTEGA

RFC DIOR780905KL2 · MEXICANA · Residencia fiscal México · propiedad

60.0%

LAURA MÉNDEZ SOTO

RFC MESL800210HT4 · MEXICANA · Residencia fiscal México · propiedad

40.0%

Bóveda Documental

Acta Constitutiva y Boleta RPPyC

acta_constitutiva.pdf · 0.4 KB · 08/01/2026

COTEJADO

Declaración de Beneficiario Controlador

declaracion_bc.pdf · 0.4 KB · 08/01/2026

COTEJADO

Alertas PLD del cliente

Ver en Alertas →

CONSTRUCTORA BAJÍO DEL CENTRO, S.A. DE C.V.: sin beneficiario controlador identificado

#3 · FALTA_BC · alta · 08/01/2026

resuelta

Escrituras en las que comparece

46016 · 03/09/2026 · Inciso A · Compraventa · transmite / otorga

$3,500,000.00HARD BLOCK

46010 · 11/06/2026 · Inciso A · Compraventa · adquiere / recibe

$8,900,000.00AUTORIZADA

Acreditar Apoderado Legal (Art. 104 LNCDMX)

Apoderado (persona física registrada) *

Cargo *

Modalidad

No. Escritura del poder *

Fecha *

No. Notaría *

Entidad de la notaría *

Folio mercantil de inscripción

Facultades (Art. 2554 CCF)

Actos de Dominio Administración Pleitos y Cobranzas Títulos de Crédito

El apoderado declara que el poder no le ha sido revocado ni limitado

Beneficiario Controlador (CFF 32-B Ter)

Nombre(s) *

Primer Apellido *

Segundo Apellido

RFC con Homoclave *

CURP

Fecha de Nacimiento *

Nacionalidad

Residencia Fiscal *

TIN extranjero

% de Participación

Tipo de Control *

Correo

Teléfono

Integrar documento al expediente

Dar de baja al cliente

El expediente no se borra: se conserva con su historial (obligación de resguardo de 10 años) y deja de aparecer para nuevas escrituras.