Padrón de Sujetos Notariales
Expedientes relacionales auditados para actos protocolarios y avisos UIF
Todos (15)
Personas Físicas
Personas Morales
Fideicomisos
|
Riesgo alto (4)
Riesgo medio
Riesgo bajo
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Dados de baja (0)
4 resultado(s)
| Nombre / Razón Social | Tipo | RFC | Ubicación (CP) | Beneficiario Controlador | Listas | Riesgo | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMERCIALIZADORA LOGÍSTICA EXPRESS, S. DE R.L. DE C.V. | MORAL | CLE260115RA2 | CUAUHTÉMOC, CP 06600 | Sin BC registrado | Coincidencia | ALTO | Ver |
| TRANSPORTES PESADOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | MORAL | TPG180905RX9 | GUADALAJARA, CP 44610 | CARLOS ALBERTO ROJAS +1 | Sin coincidencias | MEDIO | Ver |
| DESARROLLOS INMOBILIARIOS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | MORAL | DIN200318KT1 | MONTERREY, CP 64000 | FERNANDO GARZA | Sin coincidencias | MEDIO | Ver |
| CONSTRUCTORA BAJÍO DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MORAL | CBC100315AB4 | QUERÉTARO, CP 76120 | ROBERTO DÍAZ +1 | Sin coincidencias | BAJO | Ver |