Manual de usuario

Clientes / Expedientes

Expediente del cliente

Integra el expediente de identificación del cliente conforme a la LFPIORPI: generales, listas, riesgo, representación, beneficiarios, documentos, alertas y escrituras.

Cómo se usa

1 Screening de Listas: muestra el resultado por lista y la fecha de la última consulta. Re-consultar vuelve a consultar en Q-Detect.
2 Cálculo del Riesgo: muestra cada factor de la matriz, su peso, su valor y el motivo. Recalcular lo actualiza.
3 + Acreditar Apoderado: registra el poder del representante (escritura, notaría y facultades). Un poder se revoca, no se borra: las escrituras que lo usaron lo conservan.
4 + Añadir BC: registra al beneficiario controlador con fecha de nacimiento, nacionalidad y residencia fiscal. Se da de baja con el ícono de persona; queda en el historial.
5 + Subir Documento: elige el tipo, selecciona el archivo (PDF, JPG o PNG, máximo 10 MB), indica la vigencia y si se cotejó contra el original. Con el ojo lo ves y con la flecha lo descargas.
6 Abajo se listan las alertas del cliente y las escrituras en las que comparece.
7 Editar abre el expediente para corregirlo; Dar de baja lo retira del padrón activo.

Qué significa

Sin coincidencia / Coincidencia / Sin verificar: Resultado real de la consulta en cada lista. 'Desvirtuada' indica que el notario descartó la coincidencia.
Matriz de riesgo: Promedio ponderado (1 a 5) de edad, PEP, actividad, listas, origen de recursos, ubicación, beneficiario controlador, representación, antigüedad, indicios de empresa fachada y tipo de figura. Bajo < 1.8 ≤ medio < 3.4 ≤ alto.
Escalamiento a ALTO: Sin importar el puntaje: ser PEP, tener alertas críticas sin dictaminar o alertas confirmadas.
Facultades: Dominio, administración, pleitos y cobranzas, títulos de crédito (Art. 2554 CCF). Sin facultad de dominio la entidad no puede vender ni aportar a fideicomiso.
Beneficiario controlador: Persona física que en última instancia controla o se beneficia de la entidad (CFF 32-B Ter). La suma de participaciones no puede pasar de 100%.

Los documentos se guardan con su huella SHA-256 y cada movimiento del expediente queda en la bitácora.

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ROBERTO DÍAZ ORTEGA

BAJO

RFC: DIOR780905KL2 · CURP: DIOR780905HQTZRB09 · Expediente #2

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Generales

Tipo: FISICA
Nacimiento: 05/09/1978 · QUERÉTARO, QRO.
Nacionalidad: MEXICANA
Ocupación: INGENIERIA Y ARQUITECTURA
Estado civil: CASADO
Identificación: INE 9876543210123
Origen de recursos: HONORARIOS O SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES

Domicilio y Contacto

AV. ZARAGOZA 88
Col. CENTRO, CP 76000
QUERÉTARO, Queretaro · México

rdiaz@arquitectos.mx

Sin teléfono

Screening de Listas (Q-Detect)

Sin coincidencias · 30/09/2026 08:00

SAT Art. 69-B (EFOS / EDOS) SIN COINCIDENCIA

Lista de Personas Bloqueadas UIF SIN COINCIDENCIA

Listas internacionales (OFAC, ONU, UE) SIN COINCIDENCIA

Personas Políticamente Expuestas (PEP) SIN COINCIDENCIA

Cálculo del Riesgo

Puntaje de la matriz (1 a 5)

1.5

Factor	Peso	Valor
Edad 48 años	20	1
Pep No es PEP	45	1
Actividad economica INGENIERIA Y ARQUITECTURA	45	2.0
Listas vinculantes y riesgo Sin coincidencias	45	1
Origen recursos HONORARIOS O SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	45	2.0
Ubicacion geografica Domicilio en Queretaro	30	1.8