-
RFC con formato inválido (13 caracteres persona física, 12 moral o fideicomiso)
→ No se guarda; se indica el error y se conservan los datos capturados.
-
RFC que ya existe en el padrón
→ No se crea un expediente duplicado.
-
CURP con formato inválido o código postal que no es de 5 dígitos
→ No se guarda.
-
Sociedad conyugal sin nombre del cónyuge
→ No se guarda.
-
Coincidencia en listas
→ Se genera una alerta por cada lista (SAT 69-B, Personas Bloqueadas UIF y listas internacionales son críticas; PEP es alta).
-
Q-Detect no responde
→ El cliente queda SIN VERIFICAR (nunca como limpio). Se vuelve a intentar con Re-consultar.
-
Persona moral o fideicomiso sin beneficiario controlador
→ Se genera alerta FALTA_BC; se cierra sola al registrar al BC.
-
Cliente marcado como PEP
→ Se genera alerta de debida diligencia reforzada y su riesgo queda en ALTO.