Manual de usuario

Clientes / Expedientes

Expediente del cliente

Integra el expediente de identificación del cliente conforme a la LFPIORPI: generales, listas, riesgo, representación, beneficiarios, documentos, alertas y escrituras.

Cómo se usa

1 Screening de Listas: muestra el resultado por lista y la fecha de la última consulta. Re-consultar vuelve a consultar en Q-Detect.
2 Cálculo del Riesgo: muestra cada factor de la matriz, su peso, su valor y el motivo. Recalcular lo actualiza.
3 + Acreditar Apoderado: registra el poder del representante (escritura, notaría y facultades). Un poder se revoca, no se borra: las escrituras que lo usaron lo conservan.
4 + Añadir BC: registra al beneficiario controlador con fecha de nacimiento, nacionalidad y residencia fiscal. Se da de baja con el ícono de persona; queda en el historial.
5 + Subir Documento: elige el tipo, selecciona el archivo (PDF, JPG o PNG, máximo 10 MB), indica la vigencia y si se cotejó contra el original. Con el ojo lo ves y con la flecha lo descargas.
6 Abajo se listan las alertas del cliente y las escrituras en las que comparece.
7 Editar abre el expediente para corregirlo; Dar de baja lo retira del padrón activo.

Qué significa

Sin coincidencia / Coincidencia / Sin verificar: Resultado real de la consulta en cada lista. 'Desvirtuada' indica que el notario descartó la coincidencia.
Matriz de riesgo: Promedio ponderado (1 a 5) de edad, PEP, actividad, listas, origen de recursos, ubicación, beneficiario controlador, representación, antigüedad, indicios de empresa fachada y tipo de figura. Bajo < 1.8 ≤ medio < 3.4 ≤ alto.
Escalamiento a ALTO: Sin importar el puntaje: ser PEP, tener alertas críticas sin dictaminar o alertas confirmadas.
Facultades: Dominio, administración, pleitos y cobranzas, títulos de crédito (Art. 2554 CCF). Sin facultad de dominio la entidad no puede vender ni aportar a fideicomiso.
Beneficiario controlador: Persona física que en última instancia controla o se beneficia de la entidad (CFF 32-B Ter). La suma de participaciones no puede pasar de 100%.

Los documentos se guardan con su huella SHA-256 y cada movimiento del expediente queda en la bitácora.

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LUIS FERNANDO VALENZUELA MORALES

ALTO PEP

RFC: VAML680412TR5 · CURP: VAML680412HNLLRS05 · Expediente #4

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Generales

Tipo: FISICA
Nacimiento: 12/04/1968 · MONTERREY, N.L.
Nacionalidad: MEXICANA
Ocupación: FUNCIONARIO DEL PODER LEGISLATIVO
Estado civil: CASADO
Identificación: INE 4445556667778
Origen de recursos: SUELDOS Y SALARIOS
Cargo PEP: SENADOR DE LA REPUBLICA SENADO (LXVI LEGISLATURA)

Domicilio y Contacto

AV. DE LA ALIANZA 300
Col. VALLE ORIENTE, CP 66220
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, Nuevo Leon · México

Sin correo registrado

Sin teléfono

Screening de Listas (Q-Detect)

Con coincidencias · 30/09/2026 08:00

SAT Art. 69-B (EFOS / EDOS) SIN COINCIDENCIA

Lista de Personas Bloqueadas UIF SIN COINCIDENCIA

Listas internacionales (OFAC, ONU, UE) SIN COINCIDENCIA

Personas Políticamente Expuestas (PEP) DESVIRTUADA

LUIS FERNANDO VALENZUELA MORALES · 100% · SENADOR DE LA REPUBLICA SENADO (LXVI LEGISLATURA)

Cálculo del Riesgo

Puntaje de la matriz (1 a 5)

2.92

Factor	Peso	Valor
Edad 58 años	20	1
Pep PEP: SENADOR DE LA REPUBLICA SENADO (LXVI LEGISLATURA)	45	5
Actividad economica FUNCIONARIO DEL PODER LEGISLATIVO	45	5.0
Listas vinculantes y riesgo Coincidencias desvirtuadas por el notario	45	1.5
Origen recursos SUELDOS Y SALARIOS	45	1.0
Ubicacion geografica Domicilio en Nuevo Leon	30	3.0

Nivel por matriz: MEDIO (bajo < 1.8 ≤ medio < 3.4 ≤ alto)

Escalado a riesgo ALTO por:

• Es PEP: debida diligencia reforzada

Calculado el 30/09/2026 08:00

Bóveda Documental

Sin documentos digitalizados.

Alertas PLD del cliente

Ver en Alertas →

Comparece una PEP en escritura 46017: LUIS FERNANDO VALENZUELA MORALES

#18 · PEP · alta · 15/09/2026 · Esc. 46017

abierta

Comparece una PEP en escritura 46013: LUIS FERNANDO VALENZUELA MORALES

#16 · PEP · alta · 22/07/2026 · Esc. 46013

desvirtuada

Comparece una PEP en escritura 46010: LUIS FERNANDO VALENZUELA MORALES

#15 · PEP · alta · 11/06/2026 · Esc. 46010

desvirtuada

Comparece una PEP en escritura 46009: LUIS FERNANDO VALENZUELA MORALES

#14 · PEP · alta · 21/05/2026 · Esc. 46009

desvirtuada

Coincidencia en Personas Políticamente Expuestas (PEP): LUIS FERNANDO VALENZUELA MORALES (100%)

#1 · PEP · alta · 26/01/2026

desvirtuada

Escrituras en las que comparece

46017 · 15/09/2026 · Inciso A · Compraventa · apoderado

$5,000,000.00AUTORIZADA

46013 · 22/07/2026 · Inciso E · Mutuo con interés · transmite / otorga

$2,800,000.00AUTORIZADA

46010 · 11/06/2026 · Inciso A · Compraventa · apoderado

$8,900,000.00AUTORIZADA

46009 · 21/05/2026 · Inciso D · Fideicomiso traslativo de dominio · apoderado

$6,000,000.00AUTORIZADA

Acreditar Apoderado Legal (Art. 104 LNCDMX)

Apoderado (persona física registrada) *

Cargo *

Modalidad

No. Escritura del poder *

Fecha *

No. Notaría *

Entidad de la notaría *

Folio mercantil de inscripción

Facultades (Art. 2554 CCF)

Actos de Dominio Administración Pleitos y Cobranzas Títulos de Crédito

El apoderado declara que el poder no le ha sido revocado ni limitado

Beneficiario Controlador (CFF 32-B Ter)

Nombre(s) *

Primer Apellido *

Segundo Apellido

RFC con Homoclave *

CURP

Fecha de Nacimiento *

Nacionalidad

Residencia Fiscal *

TIN extranjero

% de Participación

Tipo de Control *

Correo

Teléfono

Integrar documento al expediente

Dar de baja al cliente

El expediente no se borra: se conserva con su historial (obligación de resguardo de 10 años) y deja de aparecer para nuevas escrituras.