Padrón de Sujetos Notariales
Expedientes relacionales auditados para actos protocolarios y avisos UIF
| Nombre / Razón Social | Tipo | RFC | Ubicación (CP) | Beneficiario Controlador | Riesgo | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIDEICOMISO TRASLATIVO EN ZONA RESTRINGIDA COSTA CANCUN | FIDEICOMISO | BBN930608927 | BENITO JUAREZ, CP 77500 | RICHARD (100.0%) | MEDIO | Ver |
| FIDEICOMISO FAMILIAR TESTAMENTARIO GARCIA HERRERA | FIDEICOMISO | BFI9406085V8 | ALVARO OBREGON, CP 01030 | ARMANDO (100.0%) | BAJO | Ver |
| FIDEICOMISO DE GARANTIA Y PAGO CREDITO SINDICADO | FIDEICOMISO | FSC020524HG7 | SAN PEDRO GARZA GARCIA, CP 66260 | DAVID GEORGE (100.0%) | ALTO | Ver |
| FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE DESARROLLO ZAPOPAN NORTE | FIDEICOMISO | FBA0511179X2 | ZAPOPAN, CP 45050 | MARTHA PATRICIA (0.0%) | MEDIO | Ver |
| TRANSPORTES PESADOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | MORAL | TPG1809054X9 | GUADALAJARA, CP 44600 | MARIA MONTSERRAT (40.0%) | MEDIO | Ver |
| APEX TECHNOLOGIES GROUP LLC, SUCURSAL EN MEXICO | MORAL | ATG2106108S2 | MIGUEL HIDALGO, CP 11000 | ALEJANDRO (0.0%) | MEDIO | Ver |
| COMERCIALIZADORA LOGISTICA EXPRESS, S. DE R.L. DE C.V. | MORAL | CLE2601158A2 | CUAUHTEMOC, CP 06600 | MIGUEL ANGEL (50.0%) | ALTO | Ver |
| KARLA BEATRIZ BALDERAS MENDEZ | FISICA | BAMK7910156F8 | BENITO JUAREZ, CP 03100 | GUSTAVO (0.0%) | ALTO | Ver |
| DESARROLLOS INMOBILIARIOS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | MORAL | DIN200318KT1 | MONTERREY, CP 64000 | FERNANDO (99.0%) | MEDIO | Ver |
| CARLOS ALBERTO ROJAS GONZALEZ | FISICA | ROGC8204121H3 | ZAPOPAN, CP 45116 | CARLOS ALBERTO (100.0%) | MEDIO | Ver |
| HANS SCHMIDT WEBER | FISICA | XEXX010101000 | BENITO JUAREZ, CP 77500 | HANS (100.0%) | MEDIO | Ver |
| LUIS FERNANDO VALENZUELA MORALES | FISICA | VAML7508209G4 | SAN PEDRO GARZA GARCIA, CP 66220 | LUIS FERNANDO (100.0%) | ALTO | Ver |