Manual de usuario

Clientes / Expedientes

Padrón de clientes

Concentra a todas las personas que comparecen ante la notaría: personas físicas, personas morales y fideicomisos, con su resultado en listas y su nivel de riesgo PLD.

Cómo se usa

1 Escribe nombre, razón social, RFC o CURP en el buscador y da clic en Buscar.
2 Filtra por tipo (Físicas, Morales, Fideicomisos) o por nivel de riesgo (alto, medio, bajo). Los filtros se combinan con la búsqueda.
3 La columna Listas indica si el cliente no tiene coincidencias, si tiene coincidencias o si aún no se ha podido verificar.
4 Da clic en Ver para abrir el expediente. Con Dados de baja consultas los expedientes dados de baja.
5 Para registrar a alguien nuevo usa Alta de Compareciente.

Qué significa

Riesgo ALTO / MEDIO / BAJO: Resultado de la matriz de riesgo del cliente (ver Expediente). En rojo, ámbar y verde.
Sin verificar: No se ha podido consultar al cliente en listas restrictivas. No significa que esté limpio.
PEP: Persona Políticamente Expuesta: requiere debida diligencia reforzada.
Sin BC registrado: Persona moral o fideicomiso sin beneficiario controlador identificado.

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Padrón de Sujetos Notariales

Expedientes relacionales auditados para actos protocolarios y avisos UIF

Alta de Compareciente

Todos (15) Personas Físicas Personas Morales Fideicomisos | Riesgo alto (4) Riesgo medio Riesgo bajo | Dados de baja (0) 2 resultado(s)

Nombre / Razón Social	Tipo	RFC	Ubicación (CP)	Beneficiario Controlador	Listas	Riesgo	Ver
FIDEICOMISO DE GARANTÍA CRÉDITO SINDICADO CI-2024	FIDEICOMISO	FSC240524HG7	SAN PEDRO GARZA GARCÍA, CP 66220	DAVID GEORGE WHITAKER	Sin coincidencias	ALTO	Ver
FIDEICOMISO FAMILIAR GARCÍA HERRERA F/1187	FIDEICOMISO	BFI220520KV8	ÁLVARO OBREGÓN, CP 01090	ARMANDO GARCÍA	Sin coincidencias	MEDIO	Ver