Padrón de Sujetos Notariales
Expedientes relacionales auditados para actos protocolarios y avisos UIF
Todos (15)
Personas Físicas
Personas Morales
Fideicomisos
|
Riesgo alto (4)
Riesgo medio
Riesgo bajo
|
Dados de baja (0)
9 resultado(s)
| Nombre / Razón Social | Tipo | RFC | Ubicación (CP) | Beneficiario Controlador | Listas | Riesgo | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE RAMÍREZ TORRES | FISICA | RATJ750620XY9 | CULIACÁN, CP 80000 | No aplica | Coincidencia | ALTO | Ver |
| KARLA BEATRIZ BALDERAS MÉNDEZ | FISICA | BAMK441015Q78 | BENITO JUÁREZ, CP 03940 | No aplica | Sin coincidencias | BAJO | Ver |
| HANS SCHMIDT WEBER | FISICA | XEXX010101000 | BENITO JUÁREZ, CP 77500 | No aplica | Sin coincidencias | MEDIO | Ver |
| MARIANA ELIZONDO GARZA | FISICA | EIGM850815QW2 | ZAPOPAN, CP 45116 | No aplica | Sin coincidencias | MEDIO | Ver |
| CARLOS ALBERTO ROJAS GONZÁLEZ | FISICA | ROGC820412H31 | ZAPOPAN, CP 45116 | No aplica | Sin coincidencias | MEDIO | Ver |
| LUIS FERNANDO VALENZUELA MORALES PEP | FISICA | VAML680412TR5 | SAN PEDRO GARZA GARCÍA, CP 66220 | No aplica | Coincidencia | ALTO | Ver |
| ANA SOFÍA CASTILLO PEÑA | FISICA | CAPA900117MN3 | MÉRIDA, CP 97113 | No aplica | Sin coincidencias | BAJO | Ver |
| MARÍA JOSÉ HERNÁNDEZ RUIZ | FISICA | HERM860312AB1 | MÉRIDA, CP 97000 | No aplica | Sin coincidencias | BAJO | Ver |
| ROBERTO DÍAZ ORTEGA | FISICA | DIOR780905KL2 | QUERÉTARO, CP 76000 | No aplica | Sin coincidencias | BAJO | Ver |